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英唐智控:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

2019-08-01 18:49:16來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.ngqut.tw)訊:【杭可科技:主要客戶群為一線電池企業 受新能源車補貼退坡影響相對較小】財聯社8月1日訊,杭可科技董事會秘書徐鵬8月1日表示,公司主要客戶群為國內和國際的一線電池企業,其中又以外資客戶為主,因而受國內新能源汽車補貼退坡影響相對較小。消費電池方面,公司消費類電池生產商主要為韓國三星、韓國LG、日本索尼(現為日本村田)等國際一線生產商。動力電池方面,少數處于第一梯隊的龍頭動力電池企業未來將獲得更多市場份額,該類電池生產廠商的技術優勢、資金實力優勢較為明顯。(證券時報)

英唐智控:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

原標題:英唐智控:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書


北京國楓(深圳)律師事務所
關于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年第四次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字
[201
9
]C
0
149



致:
深圳市英唐智能控制股份有限公司

北京國楓(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳市英唐智能控
股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)委托,指派律師出席了貴公司召開的2019
年第四次臨時股東大會現場會議。本所律師根據《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規
則》、《深圳證券交易上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規和
規范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司
章程》”)的有關規定,就本次股東大會相關事宜出具本法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審
查,并查閱了貴公司提供的有關召開本次股東大會相關文件的原件或影印件,包
括但不限于:
1. 貴公司于2019年7月17日刊載在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中
國證監會”)指定信息披露媒體的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第四屆董
事會第二十一次會議決議公告》;
2. 貴公司于2019年7月17日刊載在中國證監會指定信息披露媒體的《深圳
市英唐智能控制股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知公告
(以下簡稱“《股東大會通知》”);
3. 股東名冊、股東及股東代理人身份證明、股票賬戶卡和授權委托書等。

本所律師僅同意將本法律意見書作為本次股東大會公告的法定文件使用,并
依法對本法律意見書承擔相應的責任,非經本所律師書面同意不得將本法律意見
書用于其他用途。


本所律師現根據有關法律、法規及規范性文件的要求,按照律師行業公認的
業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對貴公司提供的有關文件和有關事項進行
了核查和驗證,現出具如下法律意見:

一、本次股東大會的召集和召開程序
(一)本次股東大會的召集

經本所律師查驗,本次股東大會由貴公司2019年7月15日召開的第四屆董事
會第二十一次會議決定召開。貴公司董事會于2019年7月17日在中國證監會指定
的信息披露媒體上以公告形式刊登了關于召開本次股東大會的通知。

本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集方式符合《公司法》等法律、法
規及規范性文件的規定,符合《公司章程》的有關規定。

(二)本次股東大會的召開
1.
根據《股東大會通知》,貴公司關于召開本次股東大會的通知已于本次
股東大會召開十五日前以公告方式作出,符合《上市公司股東大會規則》和《公
司章程》的有關規定。

2.
根據《股東大會通知》,貴公司關于本次股東大會通知的主要內容有:
會議召集人、會議召開方式、會議召開時間、會議召開地點、會議審議事項、出
席會議對象、會議登記方法及其他事項等。該會議通知的內容符合《公司章程》
的有關規定。

3.
本次股東大會以現場投票及網絡投票相結合方式召開,現場會議于2019
年8月1日(星期四)下午14:30在深圳市南山區高新技術產業園科技南五路英唐
大廈五樓會議室舉行。現場會議召開的實際時間、地點與《股東大會通知》中所
告知的時間、地點一致。

4.
除現場會議外,貴公司還通過深圳證券交易交易系統
和互聯網投票系

統向股東提供了網絡形式的投票平臺。其中,通過深圳證券交易
交易系統進行
投票的具體時間為:2019年8月1日上午
9:30

11:30
,下午
13:00

15:00
;通過深
圳證券交易
互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年7月31日下午
15:00

2019年8月1日下午
15:00
期間的任意時



5.
本次股東大會的現場會議由貴公司董事長胡慶周先生主持。

本所律師認為,貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法
律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。


二、關于出席本次股東大會人員和召集人的資格
(一)出席本次股東大會的股東及股東代理人
本所律師對出席本次股東大會現場會議的股東與截至2019年7月26日(股權
登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全
體股東進行核對與查驗,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共3名,
代表貴公司股份340,942,911股,占貴公司股份總數的31.8779%。出席本次股東大
會現場會議的股東及股東代理人手續齊全,身份合法,代表股份有效,符合《公
司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

另外,根據深圳證券信息有限公司
提供的數據,在網絡投票時間內通過網絡
投票系統投票的股東共6名,代表貴公司股份133,800股,占貴公司股份總數的
0.0125%。

(二)參加本次股東大會的其他人員
參加本次股東大會現場會議的還有貴公司的部分董事、監事、高級管理人員
及本所律師。

(三)本次股東大會的召集人

本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

本所律師認為,出席本次股東大
會現場會議的股東、股東代理人和其他人員
以及本次股東大會的召集人資格均符合
《公司法》等法律、法規和規范性文件以
及《公司章程》的有關規定。



三、關于本次股東大會的表決程序
經本所律師見證,出席本次股東大會現場會議的股東和股東代理人對列入
《股東大會通知》的議案作了審議,并以記名投票方式對議案進行了表決,其中
就中小股東(除貴公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司
5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況進行了單獨計票。

經查驗貴公司提供的現場投票表決結果和深圳證券信息有限公司提供的網
絡投票表決統計結果,本次股東大會審議的議案和表決情況如下:

1.

關于
收購聯合創泰
2
0%
股權的
議案


表決情況:同意
3
40
,
945
,
411
股,占出席本次股東大會股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的
9
9.9615
%
;反對
1
31
,
300
股,占出席本次股東大會股東及
股東代理人所持有表決權股份總數的
0
.0385
%
;棄權
0
股。

其中,中小投資者的表決情況:同意
2
,
500
股,占出席本次股東大會的中小
投資者所持有表決權股份總數的
1
.8685
%
;反對
1
31
,
300
股,占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數的
9
8.13
15
%
;棄權
0
股。

根據
貴公司指定的
計票、監票代表對現場表決結果所做的清點及本所律師的
查驗,并合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果,
本次股東大會審議的議案
獲得通過。會議主持人當場公布了表決結果


本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》等法律、法規和規
范性文件以及《公司章程》的有關規定。



四、結論意見
本所律師認為,貴公司2019年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席
本次股東大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合《公司法》
等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決
結果合法、有效。

本法律意見書一式三份。


(此頁無正文,為《北京國楓(深圳)律師事務所關于深圳市英唐智能控制股份
有限公司
2019年第四次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁)








北京國楓(深圳)律師事務所
經辦律師:





負責人:金

殷長龍






黃曉靜





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