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金杯汽車:2019年第一次臨時股東大會文件

2019-08-01 18:16:13來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.ngqut.tw)訊:【上海銀行:上港集團近日增持292.5萬股 耗資2707萬元】財聯社8月1日訊,上海銀行公告,2019年7月31日至2019年8月1日,持股5%以上的股東上港集團以自有資金,累計增持本公司股份2,925,000股,占本公司總股本的0.02%,累計增持金額約為2,707萬元。本次增持后,上港集團持有本公司股份1,045,247,160股,占本公司總股本的7.36%。

金杯汽車:2019年第一次臨時股東大會文件

原標題:金杯汽車:2019年第一次臨時股東大會文件







金杯汽車股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會文件
















二〇一九年八月六日




金杯汽車股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會規則
根據有關法律、法規和本公司章程的規定,為維護投資者的合法
權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,特制訂本大會規則。

一、股東大會設立秘書處,具體負責大會有關程序方面的事宜。

二、與會股東依法享有發言權、表決權等各項權利,并須認真履
行法定義務,共同維護大會正常秩序。

三、與會股東如有發言要求,請向大會秘書處申請,由秘書處根
據要求發言人數的多少,及持有股數等情況作出具體安排。股東發言
請簡明扼要,每位股東發言的時間一般不超過五分鐘。

四、與會股東如有提問,請將問題交大會秘書處,由大會秘書處
安排有關人士作統一解答。

五、本次股東大會所形成的決議采用書面、記名投票方式進行表
決。大會表決時,股東不再進行大會發言。







金杯汽車股份有限公司
二〇一九年八月六日

金杯汽車股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議議程
時 間:2019年8月6日下午14:30
會議議程:
一、會議主持人宣布金杯汽車股份有限公司2019年第一次
臨時股東大會開始
二、審議2019年第一次臨時股東大會會議議案
1、關于修改公司章程的議案;
2、關于選舉非獨立董事的議案;
3、關于選舉獨立董事的議案;
4、關于選舉監事的議案。

三、大會表決
四、回答股東提問
五、宣布表決結果
六、律師發表有關此次大會的法律意見
七、會議主持人宣布大會結束















2019年第一次臨時股東大會會議文件1
關于修改公司章程的議案
各位股東:
公司根據中國證監會《關于修改<上市公司章程指引>的決定》及
公司經營管理的需要,對《公司章程》相關內容修訂如下:
表1:公司章程修訂前后對照表
序號
修訂前
修訂后
1
第一百零四條 董事由股東大會選舉或
更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無
故解除其職務。

董事任期從就任之日起計算,至本屆董
事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時
改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應
當依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人
員兼任,但兼任總裁或者其他高級管理人員
職務的董事,總計不得超過公司董事總數的
1/2。公司董事會不專設由職工代表擔任的
董事。

第一百零四條 董事由股東大會選舉
或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會
解除其職務。董事任期3年,任期屆滿可
連選連任。

董事任期從就任之日起計算,至本屆
董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董
事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人
員兼任,但兼任總裁或者其他高級管理人
員職務的董事以及由職工代表擔任的董
事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

2
第一百一十六條 董事會由12名董事組成,
其中,至少包括4名獨立董事,獨立董事中
至少有1名為會計專業人士(具有高級職稱
或注冊會計師資格人士)。董事會設董事長
1人,由董事會以全體董事的過半數選舉產
生。

第一百一十六條 董事會由12名董事組
成,其中,至少包括4名獨立董事,獨立
董事中至少有1名為會計專業人士(具有
高級職稱或注冊會計師資格人士)。董事
會成員中設2名職工代表,職工代表由公
司職工代表大會選舉產生。董事會設董事
長1人,由董事會以全體董事的過半數選
舉產生。

3
第一百三十六條 在公司控股股東、實際控
制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,
不得擔任公司的高級管理人員。

第一百三十六條 在公司控股股東單位擔
任除董事、監事以外其他職務的人員,不
得擔任公司的高級管理人員。


以上議案,請審議。

金杯汽車股份有限公司董事會
二〇一九年八月六日

2019年第一次臨時股東大會會議文件2
關于選舉非獨立董事的議案
各位股東:
公司第九屆董事會設8名非獨立董事。其中,職工代表董事2名,
由公司職工代表大會選舉產生;其余6名非獨立董事由公司股東推薦
并經公司董事會和股東大會選舉產生。

由公司股東沈陽市汽車工業資產經營有限公司、沈陽工業國有資
產經營有限公司、沈陽新金杯投資有限公司推薦,并經公司第八屆董
事會第二十八次會議審議通過,同意劉同富、許曉敏、高新剛、胡春
華、杜寶臣、王希科6人作為公司第九屆董事會非獨立董事候選人,
并提交本次股東大會選舉。公司非獨立董事任期自股東大會審議通過
之日起三年。

以上議案,請審議。

附:非獨立董事候選人簡歷

金杯汽車股份有限公司董事會
二〇一九年八月六日

2019年第一次臨時股東大會會議文件3
關于選舉獨立董事的議案
各位股東:
公司第九屆董事會設4名獨立董事。由公司董事會推薦,并經公
司第八屆董事會第二十八次會議審議通過,同意李卓、哈剛、吳粒、
陳紅梅4人作為公司第九屆董事會獨立董事候選人,并提交本次股東
大會選舉。公司獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。

以上議案,請審議。

附:獨立董事候選人簡歷

金杯汽車股份有限公司董事會
二〇一九年八月六日

2019年第一次臨時股東大會會議文件4
關于選舉監事的議案
各位股東:
公司第九屆監事會由3名監事組成。其中,職工代表監事1名,
由公司職工代表大會選舉產生;其余2名監事由公司股東推薦并經公
司監事會和股東大會選舉產生。

由公司大股東沈陽市汽車工業資產經營有限公司推薦,并經公司
第八屆監事會第十八次會議審議通過,同意魏韜、叢林2人作為公司
第九屆監事會監事候選人,并提交本次股東大會選舉。公司監事任期
自股東大會審議通過之日起三年。

以上議案,請審議。

附:監事候選人簡歷

金杯汽車股份有限公司董事會
二〇一九年八月六日

非獨立董事候選人簡歷:
劉同富,男,1964年出生,研究生學歷,高級工程師。曾任大連重
工起重集團公司總經理助理兼發展規劃部部長,大連大化集團公司副
總經理,華晨汽車集團控股有限公司總裁助理。現任華晨汽車集團控
股有限公司黨委常委、董事、常務副總裁,金杯汽車股份有限公司黨
委書記、董事長。


許曉敏,男,1964年出生,工商管理研究生,高級工程師。曾任金
杯客車制造有限公司總經理助理,沈陽金杯汽車工業有限公司副總經
理,金杯汽車股份有限公司副總裁。現任金杯汽車股份有限公司黨委
副書記、總裁。


高新剛,男,1970年出生,大學本科,高級會計師。曾任上海申華
控股股份有限公司副總裁兼財務總監,華晨中華汽車公司副總經理
(財務總監),華晨汽車集團控股有限公司財務管理部部長、整車事
業部財務總監。現任華晨汽車集團控股有限公司總會計師。


胡春華,女,1967年出生,研究生學歷,高級會計師,中國注冊稅
務師。曾任沈陽華晨金杯汽車有限公司財務核算部部長,鐵嶺華晨橡
塑制品有限公司財務總監,沈陽興遠東汽車零部件有限公司財務總
監,華晨中華汽車公司副總經理(財務總監),華晨汽車集團控股有
限公司財務管理部部長、審計部部長。現任金杯汽車股份有限公司監
事。


杜寶臣,男,1965年出生,大學本科,高級工程師。曾任鐵嶺華晨

橡塑制品有限公司副總經理,沈陽興遠東內飾件工廠副總經理,沈陽
金杯車輛制造有限公司黨委書記兼總經理。現任金杯汽車股份有限公
司副總裁職務。


王希科,男,1960年出生,研究生學歷,高級經濟師、高級職業經
理。曾任沈陽礦山機械廠機電分廠廠長,空軍沈陽東鷹機械廠廠長,
沈陽金圣集團有限公司常務副總經理。現任沈陽工業國有資產經營有
限公司黨委書記、董事長,金杯汽車股份有限公司董事等職務。


獨立董事候選人簡歷:
李卓,女,1973年出生,中共黨員,法學博士。1999年8月至今遼
寧大學法學院講師、副教授。2006年獲吉林大學法學博士學位。2007
年9月至2009年9月,中國社會科學院法學所博士后。現任沈陽機
股份有限公司獨立董事,遼寧科隆精細化工股份有限公司獨立董
事,鞍山重型礦山機器股份有限公司獨立董事,沈陽惠天熱電股份
限公司獨立董事,金杯汽車股份有限公司獨立董事。


哈剛,男,1966年生,中共黨員,教授職稱。1987年畢業于大連理
工大學獲法學學士學位,2005年1月獲清華大學法學碩士學位。1987
年7月至今,工作于遼寧醫藥大學,曾任遼寧醫藥大學社會科學
部副主任職務。現任沈陽啟迪人力資源服務有限公司執行董事兼經
理,沈陽遠大智能工業集團股份有限公司獨立董事,金杯汽車股份
限公司獨立董事。


吳粒,女,1966年生,會計學教授,碩士生導師,東北財經大學畢

業,博士學位。1987年至1990年在本溪大學任教,1990年至2008
年任沈陽工業大學副院長,2008年2月至今在東北大學任教。現任
沈陽遠大智能工業集團股份有限公司獨立董事,錦州神工半導體有限
公司獨立董事,方大炭素股份有限公司獨立董事,金杯汽車股份有限
公司獨立董事。


陳紅梅,女,1975年生,美國佐治亞理工大學博士。2005年5月至
2009年4月,美國佐治亞理工大學博士研究員;2009年4月至2014
年4月,中國光大銀行處長;2014年4月至2015年10月,人人友
信集團首席風控官、首席執行官;2015年10月至2017年3月,百
融(北京金融信息服務有限公司董事,清華大學五道口金融學院學
術委員會委員;2017年4月至2018年12月,吉林億聯銀行股份
限公司副行長監首席風險官。現任北京諸盛投資管理有限公司董事
長,金杯汽車股份有限公司獨立董事。


監事候選人簡歷:
魏韜,男,1972年出生,工商管理碩士,高級會計師。曾任沈陽華
晨專用車有限公司財務總監。現任華晨汽車集團控股有限公司資產管
理部部長,金杯汽車股份有限公司監事會主席。


叢林,男,1979年出生,產業經濟學博士,高級審計師。曾任遼寧
省審計廳副主任科員、主任科員、副處長、處長。現任華晨汽車集團
控股有限公司審計部部長。



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